ࡱ> JLI5@ZCbjbj22"LXX>>>>>>>R < R: : : : : : : : $KRBu>: : : : : >>: : O : b>: >:  :   >>: . 1H e0 "RR>>>>>: : : : : : : RR RR P R O T O K A z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 stycznia 2009 r. Obecni na posiedzeniu wg listy obecno[ci. Proponowany porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Ustalenie porzdku posiedzenia. 3. Przyjcie protokoBu z poprzedniego posiedzenia 4. Kontrola dziaBalno[ci GOKSiR za 2008 r. 5. Sprawy r|ne Ad. 1- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyB jej Przewodniczcy Henryk Stefaniak. PrzywitaB wszystkich przybyBych na posiedzenie . Ad. 2- Proponowany porzdek obrad zostaB przyjty. Ad. 3 - ProtokB z poprzedniego posiedzenia zostaB przyjty 6 gBosami za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymujcym. Ad. 4- Komisja przeprowadziBa kontrole w zakresie dziaBalno[ci GOKSiR, ktrej Dyrektorem jest pani El|bieta Nowak. W trakcie kontroli zapoznano si z dokumentami ksigowymi dotyczcymi dziaBalno[ci GOKSiR za 2008 r. a tak|e z rozliczeniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 27500 zB na 20-lecie Muzeum Czynu Zbrojnego. Podczas kontroli komisja zgBosiBa nastpujce uwagi i zapytania: CzBonek komisji Tomasz Milewski zapytaB o pozwolenie na u|ytkowanie wyremontowanej sali w GOKSiR? CzBonek komisji Karol Dbski zapytaB o faktury z zakBadu fotograficznego Foto-Milejka, ktre opiewaj na kwot 13370 zB . Podkre[liB, |e wedBug opinii klientw nie jest to konkurencyjny zakBad fotograficzny . CzBonek komisji Jacek Dziuda zapytaB kto pBaci noty odsetkowe za nieterminowe wpBaty faktur za telefony ? CzBonek komisji Krzysztof Piechut zapytaB, czy nie byBo tak, |e jeden z pokazw si nie odbyB podczas imprezy 20-lecia Muzeum a jest rozliczenie ? Na zapytania udzielaBa odpowiedzi Dyrektor GOKSiR El|bieta Nowak, ktra powiedziaBa m.in., |e : - nie s potrzebne pozwolenia na u|ytkowanie sali po remoncie, s one potrzebne wwczas gdy dokonuje si zmiany konstrukcyjnej obiektu, - faktury z Foto- Milejki dotycz rozliczenia dotacji z Ministerstwa na 20-lecie Muzeum Czynu Zbrojnego. Wikszo[ faktur byBa za wydawnictwa a tak|e za pocztwki. ZakBad Foto-Milejka zostaB wybrany w ramach zapytania o cen  telefonicznie. Kwota zaproponowana przez Foto-Milejk  wedBug [wiadczenia pani Dyrektor -okazaBa si najbardziej ekonomiczn. Prawo zamwieD publicznych nie obliguje, aby do takiej ceny robi zamwienie na pi[mie, - noty odsetkowe za nieterminowe wpBaty faktur s regulowane z prywatnych pienidzy, - jeden z pokazw rzeczywi[cie si nie odbyB ale i tak pojazdw na pokazie byBo wicej i trzeba byBo to rozpisa. Koszty tych pokazw, gdyby nie zaBatwiaB Pan Murgrabia i tak byByby dwa razy wiksze. CzBonek komisji Jacek Dziuda stwierdziB na podstawie dokumentw, |e odsetki za nieterminowe wpBaty s pBacone Bcznie rachunkiem, nie z prywatnych pienidzy (Faktura nr FSK 90046735/002/08 z dnia 08.02.2008 r. za usBugi telekomunikacyjne). CzBonek komisji Tomasz Milewski zapytaB w jaki sposb jest dokumentowana dziaBalno[ GOKSiR ? Dyrektor GOKSiR El|bieta Nowak  F H L b f  b d f h ( ʾxocXxh =hn|CJaJhLhn|6CJaJhn|5CJaJhn|CJaJhshn|5CJ\h)zhn|CJ hn|5CJh+bhn|CJh+bhn|CJ\ hn|CJhn|5CJ\hfhn|5CJaJhLhn|5CJaJhLhn|CJaJhT5CJ aJ hn|5CJ aJ ha4hn|5CJ aJ   H b b  rFh`hgd (h`hgd6h`hgdK%#h`hgdn|h^hgdn|  gdn| $  a$gdn|ZC    l n `v<T ָ꣘xpxh`h`XxP`h CJaJh (CJaJh6CJaJh3CJaJhI CJaJhCJaJhpCJaJhK%#CJaJhn|CJaJhdhn|CJaJhn|5CJaJhLhn|5CJaJh6hpCJaJhtxaCJaJh6h'%QCJaJh6h6CJaJh65CJaJhp5CJaJhphp5CJaJ Jnpr  *DFjl,<㹭㥝㕉ynfZfRhuCJaJhtxah (6CJaJh (CJaJh2nh ACJaJh2nCJaJh ACJaJh Ah A6CJaJhn|CJaJh}CJaJh:mCJaJh h 6CJaJh hn|CJaJh6gCJaJh3h36CJaJh6h CJaJh CJaJh6CJaJh6h66CJaJ Fl.@^61256d89:;;;n< ==0>>?@h`hgdy9Jgdtxagd^h`hgdn|h`hgd2n<>Z\p@Rp\^fh&(lfh .0 1"14161~12222мجФ~~vhm*$CJaJhEu~CJaJh^CJaJUhn|CJaJh}h}6CJaJh CJaJh}CJaJh:mCJaJh:mhI 6CJaJh CJaJh2nCJaJhI CJaJh6gCJaJh (CJaJhuCJaJhtxaCJaJ-odpowiedziaBa, |e ka|da impreza ma swoj teczk od pierwszego pisma po materiaBy promocyjne np. DzieD Reymonta , DzieD Seniora. StaBe formy pracy tj. Amatorski ZespB Regionalny , teatrzyk  Co-nie-co , koBo plastyczne maj swoje dzienniki, ktre prowadz ich kierownicy lub instruktorzy. Dziennik posiada tak|e orkiestra dta, ktry prowadzi kapelmistrz, natomiast kapela Borynioki, Lipconki prowadz zeszyty. Nie prowadz dziennikw czy zeszytw sekcje sportowe tj. sekcja piBki sitkowej, koszykowej i tenisa stoBowego. Zajcia te s prowadzone przez pracownika GOKSiR, ktrego kontroluje Dyrektor. Na zapytanie czBonka komisji Tomasz Milewskiego czy komisja mo|e zapozna si z prowadzonymi dziennikami czy zeszytami Dyrektor GOKSiR El|bieta Nowak odpowiedziaBa, |e nie jest to mo|liwe, gdy| s one u osb, ktre je prowadz. ZobowizaBa si, |e doprowadzi do tego, aby byBy one zostawiane w GOKSiR. Wjt Gminy Jerzy CzerwiDski powiedziaB, |e jego zdaniem powinien by jeden dokument prowadzony przez kierownikw czy instruktorw a drugi powinien by do dyspozycji pani Dyrektor GOKSiR. Komisja nie zapoznaBa si tak|e z protokBami z posiedzeD SpoBecznej Rady Programowej GOKSiR, gdy| Dyrektor GOKSiR El|bieta Nowak wyja[niBa, |e zostaBy wypo|yczone przez byBego Przewodniczcego Rady Programowej GOKSiR Tadeusza Pintar. CzBonek komisji Tomasz Milewski zgBosiB wniosek aby na kolejne posiedzenie komisji Dyrektor GOKSiR przygotowaBa informacj o wydatkach w 2008 r. na poszczeglne kluby i sekcje. ZgBoszony wniosek zostaB jednogBo[nie ( 7 za, 0 przeciwnych , 0 wstrzymujcych) przyjty prze komisj. Dyrektor GOKSiR El|bieta Nowak zobowizaBa si przygotowa informacj o wydatkach n poszczeglne imprezy, sekcje i pozostaB dziaBalno[ w terminie dwch tygodni. W wyniku powy|szych czynno[ci komisja dokonaBa nastpujcych ustaleD : 1. Wyja[ni z radc prawnym potrzeb pozwolenia na u|ytkowanie sali w GOKSiR. 2. Dzienniki i zeszyty staBych form pracy GOKSiR winny by przechowywane i dostpne w GOKSiR. 3. Dzienniki sekcji sportowych nie s prowadzone, 3. Pod faktury za opBaty telefoniczne powinny by podBczone billingi za rozmowy. 4. Noty odsetkowe za nieterminowe wpBaty faktur za rozmowy telefoniczne nie powinny by pokrywane z [rodkw GOKSiR 5. Wyja[ni czy przy  zapytaniu o cen  w zamwieniach publicznych zapytanie telefoniczne speBnia wymogi owego zamwienia? Z uwagi na wyczerpanie porzdku posiedzenia Przewodniczcy Komisji Henryk Stefaniak podzikowaB za udziaB i zamknB posiedzenie. ProtokoBowaBa : Przewodniczcy Komisji B. GBadys Henryk Stefaniak 22333333334464J4R4^4`4z4|444444444555*5J5556666R7777788N8`8b8d8f8¶Ң⪢⇒h}hm*$CJaJhD#CJaJhCJaJh CJaJh h 6CJaJh hh_6CJaJhh_CJaJhEu~CJaJhtxaCJaJhy9JCJaJhm*$CJaJhy9J6CJaJhy9Jhm*$6CJaJ0f88899(:*:::;;;;F<H<n<<<======.>0>2>>>>>>?Ӽ۫۟~u~i`Thtxahn|6CJaJh6CJaJhtxah6g6CJaJhm*$6CJaJh6g6CJaJhtxahy9J6CJaJhtxah A6CJaJhtxahm*$6CJaJhm*$CJaJh A6CJaJhtxahCJaJhtxahtxa6CJaJhtxaCJaJhn|CJaJhCJaJhD#CJaJhhD#6CJaJ ??@@@AbAAABDCFCTCVCXCZCм۟h Whn|hm*$CJaJhn|CJaJhqA6CJ aJ hWhqA6CJ aJ hqACJ aJ hLhqA6CJaJhLhqACJaJhtxahn|6CJaJhtxah$m6CJaJhtxah,6CJaJ@@AAAAtBB@CBCDCFCHCJCLCNCPCRCTCVCXCZCgdn|h`hgdn|h`hgdqAgdqA`gdqAgd 1h. A!"#$%D@D n|NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP  Standardowy4 l4a ,k, Bez listyLAVW1ABdg96 / E HRSTI|BFGIJ     000000000000000000000000000p000000000000000000p0p0p0p000p0p0p00p0p00p0p00p0p0p0p0p0p0p0p <2f8?ZC"#$F@ZC%ZCMQ%*0$_e}OUagqv29+7   < B N T ^ c " + >DNS &+}@F:@ AU(8(5q~V _ < D  xL]z "JkATMQBo|ena%$I DK%#m*$w&!< Ay9J'%QT W^h_txa6g$m:m2nn|}Eu~H3 (3D#6v=ec u qAp,@QQtQQp d PP P PPPPPP.UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"qyѦx[f3Ҧp' (' (!24 @H(?ecBo|enaBo|enaOh+'0h   $ 0 <HPX`ssBoenaoe Normal.dotBoenad21eMicrosoft Word 10.0@+W@bYba@vQ=ڂ@0H'՜.+,0 hp   Urzd Gminy Lipce Reymontowskie( A  Tytu  !"#$%&()*+,-.012345678:;<=>?@BCDEFGHKRoot Entry F @1HMData '1Table/WordDocument"LSummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8ACompObjj  FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q